Garrigues necesita incorporar a su oficina de Madrid una persona graduada en Derecho con experiencia mínima de 15 años en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para su departamento de Compliance. Sus principales funciones serían: - Gestiones de apoyo al OCI (preparación de reportes y demás documentación a someter a dicho organismo). - Detección y análisis de clientes de riesgo superior al promedio, preparación de exámenes especiales, Memoria anual, actualizaciones del informe interno de riesgo, gestión de las revisiones anuales de experto externo, auditorías internas, gestión de alertas, preparación de la información solicitada en los requerimientos anuales de información estructurada. - Supervisión del equipo de la Unidad Técnica de Tratamiento y Análisis de la Información (UTTAI). El responsable del tratamiento de los datos personales facilitados en este proceso de selección es J&A Garrigues, S.L.P., con domicilio en Plaza de Colón, 2. 28046 Madrid (España). Dicha entidad utilizará los datos recabados con la única finalidad de gestionar su solicitud. Puede obtener información adicional acerca del tratamiento de sus datos y acerca de cómo ejercitar sus derechos consultando nuestra Politica de Privacidad. The data controller of the personal data provided in the context of this recruitment process is J&A Garrigues, S.L.P., located at Plaza de Colón, 2. 28046 Madrid (Spain). This entity will use the collected data solely for the purpose of managing your application. You can obtain additional information about the processing of your data and how to exercise your rights by referring to our Privacy Policy. We are an international legal and tax services firm that advises clients locally, regionally and globally from every angle of business law. Our team is made up of over 2,100 professionals in 12 countries who pursue their careers in a dynamic and international environment, where excellence, ethics and an innovative mindset help us achieve whatever goals we set ourselves. These values have made us a benchmark in the legal services industry and inspire us to participate in the most significant and complex deals in the market and to share our expertise with society through our pro bono program. Join us at Garrigues! Once you see the posted vacancies, please apply to the one that most closely matches your interests. Please note that if you are interested in different offices or practice areas, you can indicate this on the application form itself, so it is not necessary that you apply to different opportunities. When applying, please complete the questionnaire with the most up to date information as you will not have the opportunity to update it later.